Sucesos - 30/4/24 - 08:30 AM

Cae red por delitos financieros en perjuicio del Banco Nacional

Los aprehendidos serán llevados ante un juez de garantías, para la imputación de cargos y medidas cautelares correspondientes.

En la operación "Océano" desarrollada en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Unas 13 personas fueron aprehendidas.

Por: Redacción/ Crítica - Martes 30 de Abril de 2024 8:30 AM

Un total de 13 personas han sido detenidas como parte de una investigación sobre delitos financieros y blanqueo de capitales en perjuicio al Banco Nacional de Panamá, con una pérdida económica que supera el medio millón de dólares.

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La investigación, liderada por la Fiscalía Anticorrupción, se inició en 2022 tras una denuncia presentada por el Banco Nacional de Panamá, que señalaba que en septiembre de ese mismo año, dos sujetos, haciéndose pasar por titulares de cuentas, solicitaron la emisión de cheques de gerencia.

Dichos cheques, por un valor de $217,930.09 y $363,671.45 respectivamente, fueron depositados en cuentas bancarias locales a nombre de una empresa, para luego ser distribuidos entre terceros.

Se retuvo un vehículo como parte de la investigación.

Los aprehendidos serán llevados ante un juez de garantías, para la imputación de cargos y medidas cautelares correspondientes.

La operación "Océano", dirigida por la Fiscalía Anticorrupción con el apoyo de la Policía Nacional ha sido desplegada en varios puntos de las provincias de Panamá y Panamá Oeste.