Sucesos - 23/8/24 - 11:30 PM

Develan millonaria red de blanqueo

La investigación comenzó el 30 de junio de 2023, pero fue hasta el 24 de mayo de este año cuando el nombre de Abraham Rico Pineda Tejada, de 31 años, apareció en el radar de las autoridades.

Por: Redacción / Web - Viernes 23 de Agosto de 2024 11:30 PM

La red de blanqueo de capitales en la que se encuentra envuelto Abraham Rico Pineda Tejada se destapó gracias a meticulosas escuchas telefónicas y seguimientos que han captado cada movimiento del presunto implicado.

La Fiscalía de Drogas ha puesto el foco en Pineda Tejada en el marco de la operación Jericó, que ha destapado 24 eventos relacionados con tráfico de drogas, corrupción y lavado de dinero.

La investigación comenzó el 30 de junio de 2023, pero fue hasta el 24 de mayo de este año cuando el nombre de Abraham Rico Pineda Tejada, de 31 años, apareció en el radar de las autoridades.

La Fiscalía, bajo la dirección del fiscal Joseph Díaz Calderón, ha señalado que Pineda Tejada coordinó una entrega crucial de $89,895 destinados a Colombia, utilizando la fachada de la empresa Servicios Múltiples Rama como punto de transacción.

En una reveladora conversación interceptada, se escuchó a Pineda Tejada coordinar con su padre, el diputado del PRD Raúl Pineda, para la entrega del dinero en los estacionamientos de dicha empresa. Las grabaciones también documentan la llegada de Jonathan Parra, un hombre que supuestamente actuaba en representación de los destinatarios del dinero.

El 20 de mayo de 2024, durante una vigilancia de rutina, los agentes vieron a Pineda Tejada llevando un maletín negro y una bolsa blanca con dinero a la empresa mencionada. Minutos después, Parra fue detenido en la vía Transístmica con el dinero en su poder. Este hecho llevó a Pineda Tejada a contactar a su padre y expresar su preocupación de que los destinatarios pensaran que el gobierno había intervenido.

El 14 de agosto, un día antes de que las autoridades ejecutaran un allanamiento en la casa de Pineda Tejada en Albrook, este se puso en contacto con su empleada doméstica para que escondiera objetos de valor. Cuando los agentes llegaron a la propiedad, Pineda Tejada ya no estaba, y la empleada aseguró que había ido a la playa.

En otro giro del caso, el 15 de agosto, mientras se realizaba un allanamiento en Servicios Múltiples Rama, Pineda Tejada daba instrucciones para esconder equipos electrónicos cruciales. La Fiscalía descubrió que el grupo criminal había infiltrado entidades gubernamentales, dificultando la investigación y obligando a abortar ciertas diligencias.

El equipo de defensa de Pineda Tejada, encabezado por Ángel Álvarez, Víctor Orobio y Luis Franco, argumentó que el dinero en cuestión era para la construcción de una casa y cuestionó la legalidad de las escuchas y la vigilancia. No obstante, el juez de garantías, Justo Vargas, rechazó estas alegaciones, calificando el acto de Pineda Tejada como una “seudo entrega” y reafirmando la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Con más de 30 personas bajo investigación y tres ya condenadas a 60 meses de prisión, la operación Jericó continúa desmantelando redes de blanqueo y corrupción. Abraham Rico Pineda Tejada permanecerá detenido provisionalmente durante seis meses mientras avanza el proceso judicial.